El CONOCIMIENTO exige certidumbre sobre el origen, si bien no es necesario el conocimiento de la infracción precedente en todos sus pormenores o con todo detalle, aunque no es suficiente la mera sospecha.
El blanqueo de capitales se puede entender como el conjunto de operaciones mediante las cuales bienes -de cualquier naturaleza- y/o dinero resultante de actividades ilícitas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero.
Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.
El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.
Su experiencia en el sistema legal les permite evaluar las opciones disponibles y tomar decisiones estratégicas que beneficien a sus clientes.
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El delito de blanqueo de capitales suele ser un delito doloso, es decir, un delito que exige que las conductas descritas previamente se realicen con conocimiento y voluntad. Sin embargo, el art. 301.3 del Código Check This Out Penal permite también sancionar los hechos si se realizan por imprudencia grave, en cuyo caso la pena es de prisión de six meses a two años y multa del tanto al triplo.
301.one. del C. Penal requiere que el autor adquiera, convierta o trasmita bienes que tienen su origen en un delito, o que realice cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en navigate here la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico lawful los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, weblink de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado».
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En este artículo vamos a conocer las funciones que desempeñan estos profesionales del derecho en casos de blanqueo de capitales.
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El lavado de dinero se asocia muy frecuentemente al tráfico de drogas. Esto es debido a que el sujeto activo quiere introducir en el sistema económico lawful el dinero negro procedente del tráfico de drogas, con el objetivo de que ese dinero tribute y figure oficialmente como procedente de una actividad lícita.